Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí
Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí
Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí
Andruskó na súde vypovedal, že pre Bödöra pral špinavé peniaze a vedenie polície riadila mafia
Mikulec sa chváli úspechmi svojho ministerstva, podarilo sa splniť míľniky
Slovensko má prerobiť uplatnenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, je nesprávne transponovaná
Ruskí oligarchovia sa už k európskym pasom nedostanú, europarlament chce dať stopku kupovaniu si občianstva v členských štátoch
Banka Credit Suisse čelí masívnemu úniku dát o jej klientoch, mnohí zrejme boli zapojení do trestných činov ( SITAfinancie.sk)
Banka Credit Suisse zažila rok plný ťažkostí a skončila v strate dvoch miliárd frankov ( SITAfinancie.sk)
Úrady v USA zhabali viac ako 3,6 miliardy dolárov, pochádzali z krádeže kryptomien ( SITAfinancie.sk)
Banka Credit Suisse čelí obžalobe, majú v tom byť drogy a pranie špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)
Banka HSBC dostala pokutu takmer 64 miliónov libier, nedostatočne predchádzala praniu špinavých peňazí ( SITAfinancie.sk)
Členské štáty EÚ dosiahli dohodu o kompromisnom návrhu v prípade sadzieb DPH ( SITAfinancie.sk)
Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt
NAKA vypočúvala Suchobu, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť
Bývalý špeciálny prokurátor mal v kancelárii zaujímavé listiny, našli tam aj návrh na väzbu Norberta Bödöra
Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur
Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania
