Pranie špinavých peňazí

12.04.2023

Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, na aplikovanie článku 7 máme dostatočné zákonné možnosti

Vláda SR v stredu totiž odobrila odvolanie výhrady k článku 7 Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu.

24.03.2023

365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií

Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

15.03.2023

Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI

Platforma ChipMixer bola aktívna v takzvanom darknete, čiže v časti internetu, ktorá je prístupná len cez špeciálne nástroje a poskytuje väčšiu anonymitu.

07.03.2023

Európska komisia chce vytvoriť čiernu listinu krajín s vysokým rizikom aj financovania terorizmu

„Musíme zabezpečiť, aby si špinavé peniaze z iných krajín nenašli cestu do nášho finančného systému,“ konštatovala eurokomisárka Jourová.

07.03.2023

V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí

Schéma podľa prokurátorov zahŕňala presun zhruba 22 miliárd dolárov (v prepočte približne 19,3 miliardy eur) z Ruska do Európy cez banky v Moldavsku a Lotyšsku prostredníctvom fiktívnych spoločností.

03.03.2023

Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe

Gréckej europoslankyni predĺžili väzbu o dva mesiace a jej belgický kolega sa pred sudcov znovu postaví o mesiac.

02.03.2023

Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník

Estónska pobočka Danske Bank bola údajne zapojená do ilegálnych aktivít.

23.12.2022

Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ

Prokurátori bývalú podpredsedníčku Európskeho parlamentu Evu Kailiovú vinia z korupcie, členstva v zločineckej organizácii a prania špinavých peňazí.

11.12.2022

Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti

Grécka strana Pasok-Hnutie za zmenu pozastavila členstvo Kailiovej po tom, ako belgická polícia v Bruseli urobila 16 razií v rámci vyšetrovania korupcie a prania špinavých peňazí.