Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých identifikovaných účtov.
Odvolanie výhrady
Vláda SR v stredu totiž odobrila odvolanie výhrady k článku 7 Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu. Dokument bol prijatý vo Varšave ešte v roku 2005.
„Na aplikovanie článku 7 dohovoru má Slovenská republika podľa platnej legislatívy dostatočné zákonné možnosti, na základe ktorých je možné riadne vykonávať požadované monitorovanie a nie je potrebné meniť aktuálnu právnu úpravu,“ uvádza sa vo vládnom dokumente.
Právoplatný od 2009
V máji 2005 bol vo Varšave prijatý „Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu“.
Národná rada SR s dohovorom vyslovila súhlas v máji 2008. Prezident SR dohovor podpísal 18. augusta 2008, pričom právoplatnosť nadobudol v januári 2009.
SR si pôvodne vyhradila právo v plnom rozsahu neuplatňovať postup podľa článku 7 dohovoru „monitorovať počas určeného obdobia bankové transakcie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých identifikovaných účtov.“
