Pranie špinavých peňazí

22.06.

Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb

Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb.

12.06.

Táto banka dostala 100-tisícovú pokutu. NBS odhalila viaceré nedostatky pri kontrole klientov

Problémom boli pravidlá proti praniu špinavých peňazí.

11.06.

Hľadaný Austrálčan sa pred indonézskou políciou schoval na toalete súkromného lietadla

Interpolom hľadaný muž dúfal, že z Bali odletí s brazílskym pasom. Zadržali ho tesne pred štartom.

06.05.

Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie

Nová vláda sľubuje tvrdý zásah proti zneužívaniu verejných zdrojov a návrat „ukradnutého“ majetku.

23.04.

NBS udelila pokutu 160-tisíc eur. Táto banka zlyhala v kľúčovej oblasti kontroly klientov

Regulátor odhalil vážne nedostatky.

15.04.

DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Projekt zároveň prispeje k modernizácii infraštruktúry, čím sa zvýši efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť procesov.

MV SR: Zasadnutie Ústrednej povodňovej komisie

06.03.

Maďari zadržali Ukrajincov podozrivých z prania peňazí, Kyjev varuje pred cestami do Maďarska

Ukrajina tvrdí, že ide o zamestnancov banky, Maďarsko hovorí o trestnom konaní; medzi zadržanými má byť aj bývalý generál tajnej služby.

18.02.

Bojí sa o svoje práva. Bulharsko vydá do USA ruského finančníka podozrivého z obchádzania sankcií a prania špinavých peňazí

K nezákonnému konaniu malo dochádzať v rokoch 2017 až 2021 v rozpore so sankciami, ktoré USA uvalili voči Moskve po ruskej anexii Krymu v roku 2014.

04.12.2025

EÚ zaradí Rusko na čiernu listinu pre pranie peňazí a terorizmus

Európska komisia preberá iniciatívu po neúspechu globálneho orgánu FATF zaradiť Rusko na zoznam.

Pinned banknotes on a clothes line. concept of money laundering

12.11.2025

Miloslav Makovini: Emiráty nehľadajú charity, ale stabilné partnerstvá. Slovensko má čo ponúknuť - ROZHOVOR

Spojené arabské emiráty boli ešte nedávno na „šedej listine“ FATF, dnes však podľa právnika spĺňajú najprísnejšie štandardy transparentnosti.

11.06.2025

EÚ zaradila Monako na čiernu listinu krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí

Na zoznam pribudla aj Venezuela, zatiaľ čo SAE a Gibraltár z neho vyňali.

24.01.2025

Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov

Vojenské spravodajstvo podľa Kaliňáka v tejto súvislosti overilo a potvrdilo niektoré získané informácie. „Niektoré sú priamo od spojencov.

04.12.2024

Bojovník za zastavenie eurofondov Slovensku možno pral špinavé peniaze, Taraba ho označil za priateľa Progresívneho Slovenska

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders bol podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska jedným z hlavných kritikov právneho štátu na Slovensku a s podporou slovenskej opozície nám hrozili stratou eurofondov.

02.10.2024

Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Neodstránenie nedostatkov vytýkaných Výborom Moneyval môže mať podľa rezortu vnútra za následok uplatnenie sankčného režimu ICRG.

30.04.2024

Zakladateľovi kryptomenovej burzy Binance hrozí v USA väzenie, prokuratúra preňho žiada tri roky

Changpeng Zhao priznal svoju vinu a odstúpil z postu šéfa burzy Binance ešte v novembri 2023.

25.04.2024

Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu

Zákony tiež dávajú finančným spravodajským jednotkám viac právomocí na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.

24.04.2024

Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová

Úlohou nového európskeho úradu bude dohľad nad najrizikovejšími finančnými subjektmi.

09.04.2024

Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack

V prípade celosvetového prania peňazí je obvinených 27 ľudí.

27.01.2024

Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie

Ukrajinec podľa nemeckých úradov nevedel vysvetliť pôvod financií.

31.10.2023

Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile

Kuzmičev bol zatknutý po domových prehliadkach vo Francúzsku.

Zobraziť viac

Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb

Táto banka dostala 100-tisícovú pokutu. NBS odhalila viaceré nedostatky pri kontrole klientov

Hľadaný Austrálčan sa pred indonézskou políciou schoval na toalete súkromného lietadla

Maďarská polícia vyšetruje firmy napojené na Orbána pre podozrenie z korupcie

NBS udelila pokutu 160-tisíc eur. Táto banka zlyhala v kľúčovej oblasti kontroly klientov

DataCentrum ministerstva vnútra dostane štyri milióny eur z plánu obnovy, použité budú na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Maďari zadržali Ukrajincov podozrivých z prania peňazí, Kyjev varuje pred cestami do Maďarska

Bojí sa o svoje práva. Bulharsko vydá do USA ruského finančníka podozrivého z obchádzania sankcií a prania špinavých peňazí

EÚ zaradí Rusko na čiernu listinu pre pranie peňazí a terorizmus

Miloslav Makovini: Emiráty nehľadajú charity, ale stabilné partnerstvá. Slovensko má čo ponúknuť - ROZHOVOR

EÚ zaradila Monako na čiernu listinu krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí

Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov

Bojovník za zastavenie eurofondov Slovensku možno pral špinavé peniaze, Taraba ho označil za priateľa Progresívneho Slovenska

Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Zakladateľovi kryptomenovej burzy Binance hrozí v USA väzenie, prokuratúra preňho žiada tri roky

Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu

Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová

Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack

Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie

Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile

Ministerstvo školstva chystá nový systém pre stredné školy, peniaze majú byť viazané na výsledky

Dodge Charger sa vracia do Európy. Novú generáciu si už môžete objednať - FOTO

Národná banka varuje pred štyrmi spoločnosťami, kryptoslužby podľa nej ponúkajú bez oprávnenia

Najlepší zápas na záver? Anglicko po desaťgólovej prestrelke berie bronz, Francúzsko zdolalo 6:4 - VIDEO

Do Pekingu a Moskvy na vojenskú prehliadku áno, ale do Paríža nie - ďalšia premrhaná príležitosť vymaniť sa z izolácie - KOMENTÁR

Slovensko potrebuje viac flexibility, batérie nie sú jediným riešením prebytkov

Dovolenka v Poľsku pri mori: Baltské pobrežie je klenot, ktorý Slováci objavujú až teraz

Top foto dňa (18. júl 2026): Retro kočíkovanie, pochod Hrdí na rodinu a Dúhový Pride

Maďarský prezident Sulyok nemá na výber. Podpíše zákon o svojom odvolaní

Fico ostro skritizoval Európsku komisiu, jej správu o právnom štáte označil za pokryteckú – VIDEO

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie