BRATISLAVA 18. novembra (WEBNOVINY) – Úrad boja proti organizovanej kriminalite ukončil vyšetrovanie pokusu organizovanej skupiny o trojmiliónový úverový podvod.
Vyšetrovateľ navrhuje prokurátorovi obžalovať a postaviť pred súd podnikateľov Loránta K., Juraja N., Ľuboša H., Tamáša I. a Ladislava M.
„Podvodným spôsobom chceli od banky vylákať úver a obohatiť sa tak o tri milióny eur,“ uviedol hovorca Prezídia PZ SR Michal Slivka. Finančná polícia podľa hovorcu zistila, že tieto osoby nebudú a nie sú schopné tento úver splácať. „Podvodníkom plán nevyšiel a skončili v rukách polície,“ dodal.
Údajným členom organizovanej skupiny v prípade dokázania viny hrozí 10 až 15 ročný pobyt za mrežami. Stíhaní sú na slobode.
Fiktívna kúpa nehnuteľnosti
Podľa polície Loránt K. (39) z Bratislavy, Juraj N. (44) zo
Štúrova, Ľuboš H. (46) z Trnavy, Tamáš I. (32) zo Senca a Ladislav M. (50) z Komárna ako organizovaná skupina v mene spoločnosti so sídlom v Bratislave požiadali banku o úver tri milióny eur.
Podnikatelia spoločne, plánovite a koordinovane od augusta minulého roka postupne predkladali banke podklady slúžiace na schválenie tohto úveru. „Predstierali kúpu nehnuteľnosti v Trnavskom okrese. Jej jediným majiteľom bol podľa dokumentácie hlavný organizátor Loránt K.,“ vysvetlil Slivka.
Banke prezentovali rozsiahlu podnikateľskú činnosť spoločnosti od prenájmu zariadení, cez montovanie žalúzií, poradenskú činnosť až po krajčírske práce. Podnikatelia sa však banke preukazovali fiktívnymi obchodnými vzťahmi a upraveným daňovým priznaním spoločnosti. Tieto dokumenty mali preukázať ich schopnosť úver splatiť. „Bratislavská spoločnosť však reálne nevykazovala žiadnu obchodnú činnosť už od februára minulého roka,“ upozornil Slivka.
Polícia zachránila banke tri milióny
Po tom, ako finančná polícia Úradu boja proti organizovanej kriminalite operatívno-pátracou činnosťou zistila, že osoby nebudú a nie sú schopné tento
úver splácať, polícia zorganizovala akciu a zasiahla. Zabránila tak vyplateniu finančných prostriedkov banky.
„Súkromnej spoločnosti, banke, tak zachránili tri milióny eur, ktoré by boli úverovým podvodom nenávratné,“ dodal Slivka.
Počas akcie urobili policajti šesť domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov na území bratislavského regiónu. Zaistili dôkazový materiál v podobe výpočtovej techniky, pamäťové médiá a rôzne účtovné doklady spoločností. Dôkazy z oblasti ekonomiky deklarovali fiktívne obchodné vzťahy, zmluvy a objednávky. Na základe zaistených a zistených dôkazov vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil päť mužov z pokusu o úverový podvod v marci tohto roka. V týchto dňoch vyšetrovanie ukončil návrhom na podanie obžaloby. Vyšetrovací spis doručil prokurátorovi.