BRATISLAVA 12. marca (WEBNOVINY) – Na zozname slovenských klientov banky HSBC, spájanej s praním peňazí, je 25 osôb.
Informovala o tom slovenská finančná správa, ktorá na základe žiadosti dostala zoznam od svojich francúzskych kolegov. Podľa hovorkyne finančnej správy Patrície Macíkovej sú stavy na jednotlivých účtoch týchto klientov aj vo výške 3,5 milióna eur. Medzi menami sa podľa nej nachádzajú známi podnikatelia, športovci, lekári či modelky.
Zoznam preveria v spolupráci s daňovou kobrou
Finančná správa si teraz začne podľa Macíkovej skutočnosti zo zoznamu preverovať v spolupráci s daňovou kobrou. „Viac informácií zo zoznamu nie je možné zverejniť, nakoľko skutočnosti na ňom uvedené sú daňovým tajomstvom,“ dodala hovorkyňa finančnej správy.
O poskytnutie zoznamu slovenských klientov HSBC, ktorí môžu byť spojení s praním špinavých peňazí, požiadal prezident finančnej správy František Imrecze generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva verejných financií Francúzska v prvej polovici februára.
Finančná správa vtedy informovala, že týmto prípadom sa bude vzhľadom na jeho závažnosť zaoberať daňová kobra, teda zástupcovia polície, Generálnej prokuratúry a finančnej správy.
Naše úrady dostanú zoznam Slovákov zo švajčiarskej práčky
Razia vo švajčiarskej banke má odhaliť aj podvody Slovákov
Do megaaféry s daňami je namočená i bývala tenisová jednotka
Banka pochybenia priznala
Britská banka HSBC Holdings Plc priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov. Médiá citovali dokumenty, ktoré získali od Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ).
Švajčiarska pobočka HSBC podľa nich bežne umožňovala klientom vyberať značnú hotovosť, a to často v zahraničných menách, ktoré neboli vo Švajčiarsku potrebné.
HSBC zároveň klientom ponúkala projekty, ktoré pravdepodobne umožňovali bohatým klientom vyhnúť sa európskym daniam, a s niektorými uzatvorila dôverné dohody so zámerom zatajiť účty pred domácimi daňovými úradmi, dodal denník The Guardian.