Úrady oboch krajín už mnoho mesiacov spolupracujú na vyšetrovaní, ktoré sa sústreďuje na podozrenia z daňových podvodov, uviedol v súvislosti s prehliadkami francúzsky súdny úradník.
V reakcii na tieto zistenia daňové úrady pristúpili k vyšetrovaniu podozrivých prípadov pomocou výziev na odstránenie pochybností a kontrolných činností.
Daňová kobra odhalila viaceré prípady krátenia dane a neoprávnených odpočtov DPH. Po dobu svojej existencie odhalila už podvody za vyše 200 miliónov eur.
V prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného.
Vybraná skupina poskytovateľov platobných služieb bude povinná viesť za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú.
O poskytnutie zoznamu slovenských klientov HSBC, ktorí sú spojení s praním špinavých peňazí, požiadal prezident finančnej správy. O činnosť banky sa zaujímajú viaceré slovenské orgány.