Od začiatku roku 2025 bude možné podať hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii elektronickou formou iba prostredníctvom webovej aplikačnej časti informačného systému goAML.
Registrácia do systému
Ako ďalej upozornilo Prezídium Policajného zboru, za týmto účelom je potrebné, aby sa všetky povinné osoby uvedené v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu zaregistrovali do predmetného informačného systému.
Počítačová kriminalita v súčasnosti stagnuje, prokurátori na zasadnutí riešili aj problematiku umelej inteligencie a jej hrozby
Systém goAML je informačným systémom vyvinutým úradom Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu, na boj proti sofistikovanej ekonomickej kriminalite, vrátane legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Informačný systém
„Informačný systém goAML umožňuje priame prepojenie s komunikačnými kanálmi slúžiacimi na výmenu finančných spravodajských informácií na celosvetovej úrovni. Primárnym cieľom Organizácie spojených národov pri vývoji informačného systému goAML bolo zvýšenie efektivity krajín, a to predovšetkým v oblasti odhaľovania legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, za súčasného rešpektovania medzinárodných štandardov,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Martina Sláviková.
Žalobu Slovak Telekom o vyplatenie zmeniek za milión eur súd zamietol
Všetky potrebné informácie vrátane používateľskej príručky a usmernenia záujemcovi nájdu na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru: https://www.minv.sk/?IS_goAML.