Európska únia (EÚ) skomplikuje páchateľom trestnej činnosti obchádzanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien.
Prostredníctvom svojej webovej stránky o tom informuje Rada EÚ s tým, že v utorok prijala aktualizované pravidlá týkajúce sa údajov sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorými rozšírila rozsah pôsobnosti týchto pravidiel na prevody kryptoaktív.
Dôležitý krok vpred
Cieľom pravidiel je zabezpečenie finančnej transparentnosti výmen kryptoaktív a v Únii by sa tak mal vytvoriť pevný rámec, ktorý je v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami týkajúcimi sa výmeny kryptoaktív, pričom sa zároveň zaistí, aby sa kryptoaktíva nepoužívali na trestné účely.
Zmeny v zdaňovaní investícií a kryptomien zvýšia príjmy štátneho rozpočtu, tvrdí SaS. Čo navrhujú liberáli?
„Dnešné rozhodnutie je zlou správou pre tých, ktorí zneužívajú kryptoaktíva na svoju nezákonnú činnosť, obchádzanie sankcií EÚ alebo financovanie terorizmu a vojny. V Európe to už bez odhalenia nebude možné – je to dôležitý krok vpred v boji proti praniu špinavých peňazí,“ vyjadrila sa švédska ministerka financií Elisabeth Svantesson.
Nové pravidlá a povinnosti
Poskytovatelia služieb kryptoaktív budú mať na základe nových pravidiel povinnosť zhromažďovať a sprístupňovať určité údaje o odosielateľovi a prijímateľovi prevodov kryptoaktív, ktorých fungovanie zabezpečujú, a to bez ohľadu na výšku transakcie.
„Tým sa zabezpečí vysledovateľnosť prevodov kryptoaktív, aby bolo možné lepšie identifikovať prípadné podozrivé transakcie a zablokovať ich,“ vysvetľuje Rada v tlačovej správe.
Nariadenie je súčasťou balíka legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), ktorý Komisia predložila 20. júla 2021. Súčasťou balíka je aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí.
Rada sa dohodla na svojej pozícii k návrhu o prevode finančných prostriedkov 1. decembra 2021. Rokovania v rámci trialógu sa začali 28. apríla 2022 a skončili sa dosiahnutím predbežnej dohody 29. júna 2022. Dnešné formálne prijatie uvedeného aktu je posledným krokom legislatívneho procesu.
