Európske pobočky čínskych bánk v minulom roku čelili viacerým obvineniam vo veci laxného dodržiavania predpisov a prania špinavých peňazí.
Britský úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA) môže zintenzívniť kontroly finančnej trestnej činnosti v londýnskych pobočkách dvoch najväčších čínskych bánk. Kontroly majú byť zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii. Informoval o tom v utorok čínsky časopis Caixin. Podľa Caixin FCA plánuje zintenzívniť kontroly londýnskych pobočiek Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a China Construction Bank Corp (CCB).
Razia v madridských kanceláriách
V priebehu minulého roka sa objavovali obvinenia voči európskym pobočkám čínskych bánk vo veci laxného dodržiavania predpisov a prania špinavých peňazí. Španielska polícia v rámci vyšetrovania údajného prania špinavých peňazí vo februári po razii v madridských kanceláriách zadržala piatich riaditeľov banky ICBC.
