Finančná spravodajská jednotka v poslednom období zachytila prípady zneužívania osobných účtov na pranie špinavých peňazí. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, páchatelia si vytipujú obete, napríklad v Centrálnom registri dlžníkov SR, ktoré potrebujú rýchlo požičať a sľúbia im pôžičku. Podmienkou však je, že si obete založia účet v banke a páchateľom poskytnú prístupové práva do internet bankingu.
Na zvýšenie dôveryhodnosti dokonca na vyžiadanie pošlú aj úverovú dohodu, vytvorenú v zahraničí, napríklad vo Francúzku. Ak obeť podvodníkom naletí, zmenia prístupové práva k internet bankingu a na účet začnú prichádzať platby a vklady, ktoré prevádzajú na ďalšie zahraničné účty. „Po založení osobného účtu nikomu neposkytujte prístupové práva”, varuje polícia. Bankový účet môže byť zneužitý na legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, alebo páchanie podvodu. Obete by sa tým vystavili riziku, že sa stanú spolupáchateľmi trestnej činnosti.