Všetci desiati sú podozriví z toho, že vedome pomáhali klientom Danske Bank pri transferoch špinavých peňazí.
Desať bývalých zamestnancov estónskej pobočky Danske Bank zadržali v súvislosti s vyšetrovaním rozsiahleho prania peňazí, ktoré sa údajne týkalo aj peňazí z Ruska a bývalých sovietskych štátov. Estónska generálna prokurátorka Lavly Perlingová v stredu uviedla, že ide hlavne o klientskych manažérov Danske Bank, ktorí sú podozriví z toho, že vedome pomáhali pri rozsiahlom praní peňazí týkajúceho sa aj Azerbajdžanu a Gruzínska.
Všetci desiati sú podozriví z toho, že vedome pomáhali klientom Danske Bank pri transferoch špinavých peňazí. Perlingová uviedla, že vyšetrovanie tohto prípadu, ktoré je súčasťou širšieho prešetrovania estónskej pobočky Danske Bank, sa začalo v novembri 2017 a týka sa transakcií do 300 mil. eur.
Po správach o transferoch peňazí, vrátane peňazí členov rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina, Danske Bank v septembri priznala, že prostredníctvom účtov v jej estónskej pobočke v rokoch 2007 až 2015 prešlo približne 200 mld. eur.
