Podľa amerických federálnych úradov nedostatok vnútornej kontroly a nedbanlivosť v mexickej dcére banky Citigroup pravdepodobne umožnili klientom pranie peňazí.
Americká banka Citigroup súhlasila s tým, že federálnym úradom zaplatí pokutu v sume takmer 100 mil. USD. Banka tak chce urovnať sťažnosti, podľa ktorých nedostatok vnútornej kontroly a nedbanlivosť v mexickej dcérskej spoločnosti pravdepodobne umožnili klientom pranie peňazí. Americké ministerstvo spravodlivosti informovalo, že divízia banky Citi Banamex zaplatí 97,44 mil. USD pre porušenie zákona o bankovom tajomstve.
Podľa amerických federálnych úradov predstavitelia peňažného ústavu Banamex umožnili vyše 30 mil. peňažných prevodov z USA do Mexika v sume zhruba 8,8 mld. USD, pričom vnútorná kontrola vo firme Banamex upozornila na 18 tis. potenciálne podozrivých transakcií. Banamex však prešetrila menej ako desať. Citigroup, ktorá už skôr ohlásila, že končí podnikanie Banamexu v USA, sa s úradmi dohodla na mimosúdnom vyrovnaní.
