Austrálska banka Westpac sa dohodla na zaplatení rekordnej pokuty 1,3 miliardy austrálskych dolárov (AUD), aby urovnala obvinenia z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí, ktoré bolo najväčšie v krajine. Ešte vlani austrálsky úrad na kontrolu dodržiavania zákonov vo finančnej oblasti (Austrac) uviedol, že banka riadne nenahlásila viac ako 19 miliónov cezhraničných transakcií. Informuje o tom portál bbc.com.
Niektoré nenahlásené platby boli potenciálne spojené so zneužívaním detí. Banka, ktorá je druhým najväčším peňažným ústavom v Austrálii, sa za svoje zlyhania ospravedlnila. Ak súd pokutu schváli, bude to najvyššia pokuta v histórii austrálskych firiem.
Banku spojili s problémovými prípadmi
Obavy zo zneužívania detí sa objavili potom, ako Austrac identifikoval platby podozrivým majiteľom účtov na Filipínach. Austrálske médiá neskôr banku spojili s jednotlivými prípadmi, vrátane toho, že osoba podozrivá z pedofílie použila systém transferu peňazí banky Westpac na platby za sex s deťmi v zahraničí.
Banka Westpac vo štvrtok uviedla, že dosiahla dohodu o urovnaní súdneho stíhania, ktoré voči nej inicioval Austrac. Väčšina porušení zákona sa týkala toho, že banka regulačnému úradu včas nehlásila cezhraničné transfery.
