Miloslav Makovini: Emiráty nehľadajú charity, ale stabilné partnerstvá. Slovensko má čo ponúknuť - ROZHOVOR
EÚ zaradila Monako na čiernu listinu krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí
Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov
Bojovník za zastavenie eurofondov Slovensku možno pral špinavé peniaze, Taraba ho označil za priateľa Progresívneho Slovenska
Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
Zakladateľovi kryptomenovej burzy Binance hrozí v USA väzenie, prokuratúra preňho žiada tri roky
Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu
Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová
Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack
Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie
Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile
Šéfa skolabovanej kryptoburzy Thodex odsúdili na vyše 11-tisíc rokov väzenia, klientov obral o miliardy dolárov
Viac ako 30 bánk zaznamenalo nedostatky v súvislosti s praním špinavých peňazí, tvrdí švajčiarsky úrad
Monitorované budú transakcie vykonané prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov
Prevody kryptoaktív bude možné vysledovať, nové pravidlá EÚ sú veľkým krokom vpred v boji proti praniu špinavých peňazí
Talianska polícia zatkla desiatky členov ’Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov
Masívna akcia naprieč Európou bola úspešná, polícia zatkla cez 130 členov mafie ‚Ndrangheta a zaistila tony drog
Európsky parlament schválil nové pravidlá sledovania prevodov kryptoaktív, dostáva sa tak do popredia tokenovej ekonomiky
Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny
Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, na aplikovanie článku 7 máme dostatočné zákonné možnosti