Pranie špinavých peňazí

11.06.

EÚ zaradila Monako na čiernu listinu krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí

Na zoznam pribudla aj Venezuela, zatiaľ čo SAE a Gibraltár z neho vyňali.

24.01.

Slovensko začalo prijímať opatrenia proti hrozbe prevratu, minister Kaliňák prehovoril aj o podozreniach zo subvenčných podvodov

Vojenské spravodajstvo podľa Kaliňáka v tejto súvislosti overilo a potvrdilo niektoré získané informácie. „Niektoré sú priamo od spojencov.

04.12.2024

Bojovník za zastavenie eurofondov Slovensku možno pral špinavé peniaze, Taraba ho označil za priateľa Progresívneho Slovenska

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders bol podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska jedným z hlavných kritikov právneho štátu na Slovensku a s podporou slovenskej opozície nám hrozili stratou eurofondov.

02.10.2024

Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Neodstránenie nedostatkov vytýkaných Výborom Moneyval môže mať podľa rezortu vnútra za následok uplatnenie sankčného režimu ICRG.

30.04.2024

Zakladateľovi kryptomenovej burzy Binance hrozí v USA väzenie, prokuratúra preňho žiada tri roky

Changpeng Zhao priznal svoju vinu a odstúpil z postu šéfa burzy Binance ešte v novembri 2023.

25.04.2024

Europoslanci prijali únijné pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Novozriadený orgán dohliadne aj na financovanie terorizmu

Zákony tiež dávajú finančným spravodajským jednotkám viac právomocí na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.

24.04.2024

Europoslanci sa budú zaoberať novou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, informovala Beňová

Úlohou nového európskeho úradu bude dohľad nad najrizikovejšími finančnými subjektmi.

09.04.2024

Súdne konanie Panama Papers sa začalo, pred súd sa postavil aj obvinený majiteľ právnickej spoločnosti Jürgen Mossack

V prípade celosvetového prania peňazí je obvinených 27 ľudí.

27.01.2024

Ukrajinský dôchodca mal na letisku v Mníchove pri sebe 455-tisíc eur v hotovosti, voči mužovi bolo začaté trestné stíhanie

Ukrajinec podľa nemeckých úradov nevedel vysvetliť pôvod financií.

31.10.2023

Zatkli ruského oligarchu Kuzmičeva pre pranie špinavých peňazí, bankovky sa povaľovali aj v jeho vile

Kuzmičev bol zatknutý po domových prehliadkach vo Francúzsku.

08.09.2023

Šéfa skolabovanej kryptoburzy Thodex odsúdili na vyše 11-tisíc rokov väzenia, klientov obral o miliardy dolárov

Thodex bola jedna z najväčších kryptoburz v Turecku.

24.08.2023

Viac ako 30 bánk zaznamenalo nedostatky v súvislosti s praním špinavých peňazí, tvrdí švajčiarsky úrad

FINMA uviedol, že preskúmanie vykonali z dôvodu opakovaných náznakov nedostatkov.

20.06.2023

Monitorované budú transakcie vykonané prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov

Národná rada SR s dohovorom vyslovila súhlas v máji 2008. Prezident SR dohovor podpísal 18. augusta 2008, pričom právoplatnosť nadobudol v januári 2009.

16.05.2023

Prevody kryptoaktív bude možné vysledovať, nové pravidlá EÚ sú veľkým krokom vpred v boji proti praniu špinavých peňazí

Rada EÚ v utorok prijala aktualizované pravidlá týkajúce sa údajov sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorými rozšírila rozsah pôsobnosti týchto pravidiel na prevody kryptoaktív.