Šéfa skolabovanej kryptoburzy Thodex odsúdili na vyše 11-tisíc rokov väzenia, klientov obral o miliardy dolárov
Viac ako 30 bánk zaznamenalo nedostatky v súvislosti s praním špinavých peňazí, tvrdí švajčiarsky úrad
Monitorované budú transakcie vykonané prostredníctvom jedného alebo viacerých účtov
Prevody kryptoaktív bude možné vysledovať, nové pravidlá EÚ sú veľkým krokom vpred v boji proti praniu špinavých peňazí
Talianska polícia zatkla desiatky členov ’Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov
Masívna akcia naprieč Európou bola úspešná, polícia zatkla cez 130 členov mafie ‚Ndrangheta a zaistila tony drog
Európsky parlament schválil nové pravidlá sledovania prevodov kryptoaktív, dostáva sa tak do popredia tokenovej ekonomiky
Obvinená europoslankyňa Kailiová môže aj v domácom väzení poberať 7-tisícový poslanecký plat, plus odmeny
Slovensko bude monitorovať bankové transakcie, na aplikovanie článku 7 máme dostatočné zákonné možnosti
365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií
Nemecká polícia zrušila platformu ChipMixer, ktorá na darknete prala špinavé peniaze. Hlavného podozrivého hľadá FBI
Európska komisia chce vytvoriť čiernu listinu krajín s vysokým rizikom aj financovania terorizmu
V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí
Dvojica europoslancov z korupčného škandálu siahajúceho do Európskeho parlamentu zostáva vo väzbe
Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník
Kailiová zostáva vo väzbe, je podozrivá v rámci jedného z najväčších korupčných škandálov EÚ
Šéfka europarlamentu pozastavila funkciu podpredsedníčke Eve Kailiovej, je vyšetrovaná z ovplyvňovania činnosti
Nemeckí policajti vykonali raziu na jachte spájanej s ruským oligarchom, akcia sa týkala prania špinavých peňazí
Babiša začali vo Francúzsku vyšetrovať v súvislosti s vilami na Riviére, podozrievajú ho z prania špinavých peňazí
Europolu sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu, tá sexuálne vykorisťovala ľudí
