Podľa amerického rezortu spravodlivosti Rabobank postupy proti praniu špinavých peňazí nedodržala, hoci dostala opakované vnútorné upozornenia na podozrivé transakcie v pobočkách pri mexických hraniciach.
Možnosť otvoriť si bankový účet na diaľku vďaka elektronickému občianskemu preukazu schválili minulý týždeň poslanci. Prítomnosť klienta v banke tak nebude nevyhnutná.
Úrad uviedol, že pri prešetrovaní dokumentov Panama Papers sa v súvislosti s privátnymi klientmi Gazprombank Švajčiarsko objavili „vážne nedostatky v rámci postupov proti praniu špinavých peňazí“.
Súčasťou urovnania je pokuta vo výške 63,1 mil. USD za manipuláciu transakcií s devízami a odškodnenie nemenovaného korporátneho klienta v sume 38,4 mil. USD.