Registrácia
Prihlásenie

Aktuálne správy

SITA.sk

Správy

Ekonomika

Spoločnosť

Šport

Počasie

Video

Horoskopy

Zaujímavosti

Fotogalérie

Magazíny

Skupina SITA

Newsletter

SITA
SITA logo
SITA
Správy
Správy zo sveta Správy zo Slovenska Politika zo Slovenska Politika zo sveta Filantropia Školstvo Vidiek
Ekonomika
Ekonomika zo Slovenska Ekonomika zo Sveta Energetika Financie Zdravotníctvo Doprava Bývanie
Šport
Futbal Hokej Tenis Lyžovanie Ostatné športy
Počasie
Komentáre
Video
Iné
Blog Bývanie Cestovanie Kultúra Zaujímavosti Zdravie Žena Aktuálne správy Rozhovory
Horoskop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa Vám nemusí zobraziť správne. Odporúčame stiahnuť nový prehliadač tu.

Pranie špinavých peňazí

Zobraziť predchádzajúce
15.07.2019

Boj proti praniu špinavých peňazí sa zefektívni

Účinnosť nadobudla štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Zákon, právo, súd
15.07.2019

Čínska štátna banka ICBC je v Španielsku podozrivá z prania špinavých peňazí

Spoločnosť ICBC Europe mala prostredníctvom španielskej pobočky pomôcť preprať viac ako 214 mil. eur.
Zákon, právo, súd
15.07.2019

Francúzsky súd uložil švajčiarskej banke UBS pokutu 3,7 mld. eur

Banka podľa súdu pomáhala svojim bohatým francúzskym klientom vyhýbať sa daniam.
UBS
11.06.2019

Pakistanského exprezidenta Zardárího poslali za mreže, obvinenia z prania špinavých peňazí odmieta

Politika a jeho sestru obvinili z prania špinavých peňazí.
Asif Alí Zardárí
10.06.2019

V Pakistane zatkli exprezidenta Zardárího, so sestrou je obvinený z prania špinavých peňazí

Zardárího podporovatelia zablokovali kľúčové cesty a dostali sa do konfliktov s políciou v rôznych častiach krajiny.
Alí Asíf Zardárí
18.02.2019

Bývalý prezident Maldív sa postavil pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí

Polícia našla na účte bývalej hlavy štátu milión dolárov, ktorý údajne súvisí s nekalou dohodou o rozvoji turistického letoviska.
Abdalla Jámín
07.02.2019

Bývalého brazílskeho prezidenta odsúdili v druhom korupčnom prípade

Luiz Inacio Lula da Silva bol brazílskym prezidentom od v rokoch 2003 až 2010.
Luiz Inacio Lula da Silva
20.12.2018

Brazílsky exprezident da Silva zostáva vo väzení, najvyšší súd zamietol jeho prepustenie

Politika usvedčili z korupcie a prania špinavých peňazí.
Luiz Inácio Lula da Silva
13.12.2018

Bývalý šéf kolumbijskej protikorupčnej kancelárie sa priznal k praniu špinavých peňazí

Luis Gustavo Moreno Rivera môže stráviť 20 rokov za mrežami, no jeho právny zástupca žiada len 18 mesiacov.
Luis Gustavo Moreno Rivera
29.11.2018

Deutsche Bank je podozrivá z prania špinavých peňazí, vyšetrovatelia prehľadali centrálu

Najväčšia nemecká banka čelí podozreniam z prania špinavých peňazí.
Deutsche Bank
22.11.2018

Foto: Holandská polícia našla pri prehliadke domu 350-tisíc eur ukrytých v práčke

Zatkla jedného muža pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Euro, peniaze
15.08.2018

Foto: Zatkli jedného z najhľadanejších mužov v Európe, obvinený je aj z obchodovania s ľuďmi

Ghinea, známy aj pod prezývkou Ghenosu, je v Rumunsku hľadaný pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi, sprisahania za účelom vraždy, vydierania a prania špinavých peňazí.
Britská polícia
11.07.2018

Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí

Zločinecké organizácie podľa odhadov svojou činnosťou preprali zhruba 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina predstavovala výnosy z obchodovania s drogami.
Peniaze
21.03.2017

Ruskí novinári odhalili ilegálny prevod 21 miliárd dolárov

Na predmetnom prevode sa mala podieľať sieť bánk, uviedla táto protikorupčná skupina, ktorá v roku prvý raz informovala o takzvanom Laundromate – kriminálnej finančnej schéme na transfer obrovských súm.
dolár, peniaze
25.01.2017

Exprezidenta Brazílie vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Brazílska polícia uskutočnila v dome exprezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu raziu a následne ho predviedla na výsluch.
Luiz Inácio Lula da Silva
25.01.2017

Exprezidenta Rumunska vyšetrujú pre pranie špinavých peňazí

Traian Basescu je podozrivý z prania špinavých peňazí medzi októbrom 2000 a májom 2005.
Traian Basescu

Najčítanejšie

1d2d3d7d

Na diaľnici D1 po zrážke s kamiónom zahynul Michal Pavlík, bol členom strany Demokrati – VIDEO, FOTO

Fico nenechal na podnikateľoch nitku suchú. Vláda nie je „Otlkánek“, ktorého bude len tak niekto fackovať

Muž s valaškou od Demokratov opäť provokuje: Jeho snom bolo vidieť Fica v policajnom aute - FOTO

Emócie a urážky v priamom prenose: Hlina prezradil, ako sa vyspal po ostrej hádke s Bartekom - VIDEO

Na prechádzke so psom žena narazila na obrovského pytóna

Na dôchodky nám budú chýbať miliardy a kríza je na spadnutie. Slovensko sa radí medzi päť najhorších krajín v EÚ

Štát vám už s vyššou splátkou hypotéky nepomôže, predvolebné bremeno posúva na banky

NATO pripravuje drsné pravidlá: Zostreľovanie ruských lietadiel je na spadnutie

Kauza podplácania Makóa je uzavretá, podnikateľ Kertész dostal nakoniec podmienku

Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje

Objektívne správy zo Slovenska a zahraničia na sita.sk

Prihláste sa na náš newsletter, aby ste nezmeškali žiadne dôležité správy

SITA

Správy

Ekonomika

Spoločnosť

Šport

Počasie

Video podcasty

  • Správy

  • Slovensko
  • Svet
  • Ficova vláda
  • Komentáre
  • Ekonomika

  • Financie
  • Energetika
  • Doprava
  • Reality
  • Priemysel
  • Potravinárstvo
  • Automobily
  • Technológie
  • Spoločnosť

  • Zdravotníctvo
  • Školstvo
  • Cestovanie
  • Vidiek
  • Klíma
  • Šport

  • Futbal
  • Hokej
  • Tenis
  • Lyžovanie
  • Počasie

  • Počasie na dnes
  • Počasie na zajtra
  • Video podcasty

  • Rozhovory štúdia SITA
  • Okno do sveta
  • Má to Filipa
  • V športovom SITE
  • Autolike
  • Konzervatívna kaviareň
  • Fish & Chips

Sociálne siete

SITA

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Na tejto stránke môžu byť umiestnené reklamné odkazy, alebo reklamné produkty.

Sociálne siete

Inzercia Biz | Agentúrne služby Odber spravodajstva Námety na reportáž Kontakt Fakturačné údaje Mapa stránok Podmienky používania Ochrana osobných údajov GDPR - Nastavenie súkromia Odhlásenie z notifikácií