Finančné podvody

Zobraziť predchádzajúce

28.10.2021

Podvodníci okrádajú seniorov, v Trnavskom kraji eviduje polícia škody za viac ako 50-tisíc

Najstaršou obeťou bol v tomto roku 92 ročný muž. Priemerný vek obetí je približne 76 rokov.

15.10.2021

Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. čelí obvineniam za finančné zločiny, premiér ho vyzval na vysvetlenie

Už 83-ročný Juan Carlos I., ktorý vládol v rokoch 1975 – 2014, momentálne čelí vyšetrovaniu v Španielsku i Švajčiarsku.

29.07.2021

Shakiru v Španielsku vyšetrujú pre údajné daňové úniky, sudca odporučil proces

Existujú dôkazy, že sa umelkyňa mohla vyhnúť jej daňovým povinnostiam v krajine.

23.07.2021

Bývalí talianski manažéri Slovenských elektrární sú stále obvinení, vyšetrovanie komplikujú výsluchy v zahraničí

Vyšetrovanie oboch talianskych manažérov je pre veľké množstvo zahraničných aspektov zdĺhavé.

04.06.2021

Žena naletela falošnému americkému vojakovi, dobrovoľne mu poslala viac ako 280-tisíc eur

Neznámy páchateľ sa so ženou skontaktoval prostredníctvom sociálnej siete a denne s ňou udržiaval písomný kontakt, aby si získal jej dôveru.

12.04.2021

Muž bol odsúdený v Čechách za miliónové podvody, chytili ho v Košiciach (video)

František Csányi spolu s ďalšími osobami spôsobil Českej republike neodvádzaním daní a ciel škodu vo výške 188 192 449 českých korún.

05.04.2021

Najvyšší súd bude už po druhýkrát rozhodovať v kauze nezákonne využitých dotácií pre vinárstva

Štefan D. podľa neprávoplatného rozsudku spôsobil štátu a Európskej únii škodu viac ako 2,8 milióna eur.

03.04.2021

Falošná nemecká dedička v USA spáchala viacero trestných činov finančného charakteru

Anna Sorokinová vystupovala pod falošnou identitou ako Anna Delvey a vydávala sa za bohatú newyorskú prominentku.

19.02.2021

Ministerstvo financií začalo s konzultačným procesom k e-faktúre, trvať bude do polovice marca

Na konzultácie k návrhu zákona sa prihlásilo 13 subjektov, ministerstvo prizve aj dodávateľov riešení v rámci IT sektora.

FINANCIE: Výberové konania na čelné pozície FS SR

15.01.2021

Podvodníci rozposielajú ďalší podozrivý mail, tentokrát imitujú Tatra banku

Pred týždňom polícia upozorňovala na podvodnú stránku, ktorá zase imitovala VÚB banku.

28.11.2020

Sepp Blatter a Michel Platini čelia závažným obvineniam švajčiarskych vyšetrovateľov zo spáchania podvodov

Všetko odštartovala platba dvoch miliónov švajčiarskych frankov z účtov FIFA vtedajšiemu prezidentovi UEFA Michelovi Platinimu, FIFA vtedy viedol Blatter.

21.10.2020

Špecializovaný trestný súd sa vrátil ku kauze Devín banky, obžalovaní vypovedali vo veci zmeniek

Súd ukončil dokazovanie a pojednávanie odročil predseda senátu na 26. októbra, keď už majú byť prednesené záverečné reči.

27.08.2020

Italian managers still face charges for millions in damages

According to the Slovak police, the two Italian managers P. R. and N. C. were allegedly involved in millions-worth fraud. They allegedly caused the damage of 22 million euros to the Slovak dominant electricity producer.

27.08.2020

Talianski manažéri sú stále obvinení, v elektrárňach mali urobiť miliónové škody

Talianski manažéri P. R. a N. C. sa mali podľa slovenskej polície podieľať na miliónových podvodoch. Podľa pôvodných informácií mali spôsobiť slovenskému dominantnému výrobcovi elektriny škodu vo výške 22 miliónov eur.

17.08.2020