Finančné podvody

13.2. Polícia upozorňuje na množiace sa podvody na senioroch v okrese Šaľa

Upozornila na to nitrianska polícia na sociálnej sieti.

19.2.24. Žena prišla o viac ako 25-tisíc eur, naletela podvodu s bitcoinmi

Muž vystupujúci pod menom Peter vylákal od ženy peniaze pod zámienkou sprostredkovania výplaty zisku z investície do obchodovania s bitcoinmi.

’Ndrangheta, Nemecko, Taliansko, Polícia

11.5.23. Talianska polícia zatkla desiatky členov ’Ndrangheta, na operácií bolo viac ako 500 policajtov

Zamerala sa na celkovo 167 ľudí, z ktorých desiatky sú v súčasnosti už vo väzení.

3.5.23. Masívna akcia naprieč Európou bola úspešná, polícia zatkla cez 130 členov mafie ‚Ndrangheta a zaistila tony drog

Okrem Talianska a Nemecka v rámci akcie zatýkali aj v Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsku, zatiaľ čo v Slovinsku vykonali razie.

16.2.23. iClinic čelí trestnému oznámeniu, podľa úradu pre dohľad poškodzovala zdravie pacientov aj verejné financie ( SITAzdravotnictvo.sk)

Trestné oznámenie je založené na zisteniach z kontroly, ktorú úrad vykonal na základe podnetov verejnosti.

16.2.23. Polícia stále vyšetruje podvody v Slovenských elektrárňach, obvinení zostávajú aj bývalí talianski manažéri ( SITAenergetika.sk)

Obaja talianski manažéri P. R. a N. C. mali podľa pôvodných informácií spôsobiť slovenskému dominantnému výrobcovi elektriny škodu vo výške 22 miliónov eur.

8.11.22. Dôchodkyni za pokusy o vraždy pomocou atropínu potvrdili trest, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné

Tú z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.

Senior seniori financie peniaze podvod kradez

29.10.22. Až polovica Slovákov nepovažuje za dôležité upozorniť starších blízkych na finančné podvody

Bez medzigeneračnej podpory sa môžu stať seniori ľahkou obeťou pre finančných podvodníkov.

21.10.22. V boji seniorov s finančnými podvodmi hrá hlavnú úlohu vzdelávanie, prevencia a rodina

Odborníci upozorňujú, že bez medzigeneračnej podpory sa môžu stať seniori ľahkou obeťou pre finančných podvodníkov a prísť aj o celoživotné úspory.

16.8.22. Dôchodca naletel falošnému policajtovi z Česka, prišiel tak o vyše 5-tisíc eur

Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.

The former Fifa President, Joseph Blatter, center, surrounded by media representatives, waves to the press in front of the Swiss Federal Criminal Court in Bellinzona, Switzerland, at the last day of the trail, after the verdict has been announced, Friday, July 8, 2022. The trial ended with an acquittal. Blatter and Michel Platini, former president of the the European Football Association (Uefa), stood trial before the Federal Criminal Court over a suspicious two-million payment. The Federal Prosecutor's Office accused them of fraud. The defense spoke of a conspiracy. ()

8.7.22. Súd oslobodil Blattera a Platiniho v prípade podvodov, jeden z nich dostal dokonca odškodné

Žalobca Thomas Hildbrand žiadal pre dlhoročných funkcionárov FIFA a UEFA podmienečné tresty odňatia slobody na 20 mesiacov.

16.6.22. Parížsky súd schválil vyrovnanie za daňové úniky, McDonald’s musí zaplatiť 1,24 miliardy eur

Spoločnosť bola obvinená z ukrývania francúzskych ziskov v Luxembursku, kde je nižšia daň.

14.4.22. Podvodné konania falošných finančných inštitúcií podľa NBS vzrástli, dopomohla k tomu pandémia ( SITAfinancie.sk)

Stratégia podvodníkov je zameraná buď na spotrebiteľov, ktorí peniaze majú a chcú ich zhodnotiť alebo na tých, ktorí peniaze nevyhnutne potrebujú.

13.1.22. Daniari klepli po prstoch podvodníkom, ktorí štát pripravili o 40 miliónov eur

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili viacero listín aj údaje súvisiace s podozrivými colnými konaniami.

28.10.21. Podvodníci okrádajú seniorov, v Trnavskom kraji eviduje polícia škody za viac ako 50-tisíc

Najstaršou obeťou bol v tomto roku 92 ročný muž. Priemerný vek obetí je približne 76 rokov.

15.10.21. Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. čelí obvineniam za finančné zločiny, premiér ho vyzval na vysvetlenie

Už 83-ročný Juan Carlos I., ktorý vládol v rokoch 1975 – 2014, momentálne čelí vyšetrovaniu v Španielsku i Švajčiarsku.

29.7.21. Shakiru v Španielsku vyšetrujú pre údajné daňové úniky, sudca odporučil proces

Existujú dôkazy, že sa umelkyňa mohla vyhnúť jej daňovým povinnostiam v krajine.

23.7.21. Bývalí talianski manažéri Slovenských elektrární sú stále obvinení, vyšetrovanie komplikujú výsluchy v zahraničí ( SITAenergetika.sk)

Vyšetrovanie oboch talianskych manažérov je pre veľké množstvo zahraničných aspektov zdĺhavé.

4.6.21. Žena naletela falošnému americkému vojakovi, dobrovoľne mu poslala viac ako 280-tisíc eur

Neznámy páchateľ sa so ženou skontaktoval prostredníctvom sociálnej siete a denne s ňou udržiaval písomný kontakt, aby si získal jej dôveru.

12.4.21. Muž bol odsúdený v Čechách za miliónové podvody, chytili ho v Košiciach (video)

František Csányi spolu s ďalšími osobami spôsobil Českej republike neodvádzaním daní a ciel škodu vo výške 188 192 449 českých korún.

Zobraziť viac

Finančné podvody

Najčítanejšie

Správy

Ekonomika

Spoločnosť

Šport

Počasie

Video podcasty