Žena sa s mužom, ktorý sa jej predstavil ako americký vojak, zoznámila prostredníctvom skypu. Košičanke prisľúbil, že jej pošle kufrík s rôznymi cennosťami a peniazmi v hodnote 25 miliónov amerických dolárov.
Skupina fungovala sofistikovaným spôsobom. Najprv kúpila fungujúcu spoločnosť s nákladnou kamiónovou prepravou so všetkými licenciami a potvrdeniami. Potom ju prepísali na bieleho koňa.