24.03.2023 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
06.04.2021 Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú.
Kompletný spis sexuálneho predátora Epsteina bude čoskoro zverejnený. Lajčák v ňom podľa Jurík nebude chýbať
Pellegrini skritizoval europoslancov PS, na pracovný obed s prezidentom prišiel len jeden z nich – VIDEO
Slovensko nebude súčasťou vojenskej pôžičky pre Ukrajinu. Fico skonštatoval, že svoju úlohu splnil – VIDEO
Smer v prieskume padol hlbšie pod PS, koalícia by mala v parlamente problém a opozícia by získala dokonca ústavnú väčšinu
Prokurátor Špirko je pripravený podať voči Ficovi žalobu na ochranu osobnosti, hranice musí rešpektovať aj premiér
Maďarsko nepodpísalo závery samitu Európskej rady o Ukrajine, Slovensko s nimi nesúhlasilo vôbec po prvý raz