24.03.2023 365.bank dostala dvojmiliónovú pokutu v súvislosti s nahlasovaním neobvyklých obchodných transakcií Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
06.04.2021 Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú.
Silné mrazy nekončia, meteorológ Jurčovič ešte predpovedá mínus 24 stupňov a niekde bude arktický deň
Tunel Višňové je v prevádzke len krátko a už v ňom vznikali viaceré komplikácie. Aké sú najčastejšie chyby vodičov?
Štefanec ostro skritizoval nomináciu na olympiádu, bývalý europoslanec označil hráčov KHL za morálny odpad
Vyššie dôchodky a ďalšie zmeny v roku 2026 v kocke. Materská aj tehotenská dávka, PN-ka, ošetrovné... - ROZHOVOR
Kuzminová sa môže so synom zapísať do histórie. Ak Jelisej dosiahne skvelé výsledky, obaja môžu byť na ZOH - FOTO
Naštrbí vzťah Fica a Orbána zákon o Benešových dekrétoch? Pre maďarskú opozíciu je to obrovský dar, z ktorého budú ťažiť pred voľbami, tvrdí odborník - ROZHOVOR