Pranie špinavých peňazí

Zobraziť predchádzajúce

03.10.2021

Španielsky futbalista Diego Costa je podozrivý z prania špinavých peňazí, polícia prehľadala aj jeho byt

Costa údajne financoval projekt, ktorý využíval stávkové kancelárie na pranie špinavých peňazí a daňové úniky.

22.09.2021

NAKA vypočúvala Suchobu, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť

Na polícii tiež vypovedal brat podnikateľa Jozefa Brhela Peter, ktorý je obvinený v kauze Mýtnik.

POLÍCIA: Zásahy NAKA na viacerých miestach

02.08.2021

Bývalý špeciálny prokurátor mal v kancelárii zaujímavé listiny, našli tam aj návrh na väzbu Norberta Bödöra

Podľa Denníka N sa podozrenia voči Norbertovi Bödörovi ďalším vyšetrovaním neustále posilňujú.

13.07.2021

Metropolitná polícia v Londýne zhabala kryptomenu v hodnote 180 miliónov eur

Je to vôbec najvyššia skonfiškovaná suma svojho druhu v celom Spojenom kráľovstve.

26.06.2021

Organizácia pre dohľad nad praním špinavých peňazí pridala Maltu na zoznam zvýšeného monitorovania

Do tzv. sivého zoznamu pridala Maltu spolu s Haiti, Filipínami a Južným Sudánom.

10.04.2021

Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí

Prokuratúra tvrdí, že 63-ročný Sócrates dostal do vrecka ako premiér i po skončení mandátu približne 34 miliónov eur.

09.03.2021

Na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí má ísť z Plánu obnovy viac než dvesto miliónov eur

Boj s korupciou chce rezort financií zefektívniť prioritizovaním finančného vyšetrovania.

08.02.2021

Luxembursko odmieta nové obvinenia zo spolupráce pri daňových únikoch

Viaceré médiá tvrdia, že Luxembursko stále neplní záväzky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom.

24.09.2020

Austrálska banka Westpac súhlasí so zaplatením rekordnej pokuty

Westpac chce urovnať obvinenia z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí.

21.09.2020

Akcie britskej banky HSBC sa prepadli najviac za štvrťstoročie

HSBC je z pohľadu spravovaných aktív najväčšia európska banka.

28.08.2020

Slováci by mali zvažovať, komu dajú svoje peniaze. Transparency spustí mapu vlastníkov hotelov

Nákup nehnuteľností, akými sú napríklad hotely, je vo svete obľúbeným spôsobom prania špinavých peňazí.

11.08.2020

Podnikateľ z Brandenburska mal prať špinavé peniaze pre ruských zločincov, v jeho firme bola razia

Nemecká polícia potvrdila, že sieť vyšetruje od začiatku roka 2019.

17.06.2020

Al-Assadov strýko pôjde do väzenia, spreneveril sýrske fondy a vybudoval si realitné impérium

Osemdesiatdvaročný al-Assad obvinenia odmieta.

27.12.2019

Polícia varuje pred podvodníkmi, nestaňte sa spolupáchateľom pri praní špinavých peňazí

Páchatelia si vytipujú obete, napríklad v Centrálnom registri dlžníkov SR, ktoré potrebujú rýchlo požičať a sľúbia im pôžičku.

28.11.2019

Ministerstvo financií odvolalo zadržaného Barcziho z postu šéfa Tiposu

V prípade národnej lotériovej spoločnosti Tipos padli prvé obvinenia.

28.11.2019

NAKA v prípade štátnej akciovky Tipos obvinila šéfa a vedúceho IT oddelenia

Obaja sú podľa polície obvinení z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, pričom poškodená je spoločnosť Tipos.

26.11.2019

NAKA obsadila budovu Tiposu, cez štátnu akciovku sa mali prať peniaze

Jediným akcionárom Tiposu je pritom štát prostredníctvom Ministerstva financií SR.

26.10.2019

Odsúdeného expremiéra Pakistanu Naváza Šarífa dočasne prepustili na slobodu

Šaríf, ktorý má už dlhšie zdravotné problémy, utrpel slabý infarkt a je v stabilizovanom stave.

01.10.2019

Estónska pobočka Danske Bank po škandále s praním špinavých peňazí končí

Aktivity v krajine pobočka zastavila pre škandál prania špinavých peňazí v sume 200 mld. eur.

24.07.2019

Brusel vyzýva na zlepšenie boja proti praniu špinavých peňazí

Okrem prijatia smerníc posilnia komisia aj dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

Zobraziť viac

Pranie špinavých peňazí

Najčítanejšie

Správy

Ekonomika

Spoločnosť

Šport

Počasie

Video podcasty