Europoslanec a šéf SaS Richard Sulík je presvedčený, že IBM pri projekte nového informačného systému finančnej správy vedome kryje prihrávanie zákaziek subdodávateľom s väzbami na vplyvnú politickú špičku na Slovensku.
O poskytnutie zoznamu slovenských klientov HSBC, ktorí sú spojení s praním špinavých peňazí, požiadal prezident finančnej správy. O činnosť banky sa zaujímajú viaceré slovenské orgány.
Britská banka HSBC priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov.
Sulík pre spôsob výberu dodávateľa a subdodávateľov informačného systému daňovej správy oslovil aj centrálu dodávateľskej firmy IBM v USA a zvažuje, že sa obráti aj na americké protikorupčné vyšetrovacie úrady.
Podvody pri dani z pridanej hodnoty sa po zavedení kontrolného výkazu sústredili na odpočty z hotovostných transakcií. Vyšetrovatelia objavili aj takmer stovku schránkových firiem, ktoré takto žiadali nadmerné odpočty za milióny eur.
Od nového roku bude mať Finančná správa SR k dispozícii takzvaný superzaisťovací príkaz a skrátené vyrubovacie konanie. Subjekty budú mať tiež skrátené lehoty na podanie námietky voči zaujatosti daňových kontrolórov.