legalizácia výnosov z trestnej činnosti

21.07.

Aj druhá obžaloba týkajúca sa kauzy Technopol Servis je už na súde, vytýčené sú štyri termíny hlavného pojednávania

Kauza sa týka prevodu akcií aj údajného nepriateľského ovládnutia spoločnosti a je prepojená s viacerými známymi trestnými kauzami.

22.06.

Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb

Vyšetrovatelia zistili, že obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na Slovensku obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb.

02.06.

Kučerka sa pred súd zatiaľ nepostaví, naplánované pojednávanie zrušili

Spolu s expolicajtom prokuratúra podala obžalobu aj na jeho manželku Katarínu.

31.05.

Kučerku čaká ďalšie pojednávanie, obžalobe čelí aj jeho manželka

Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v auguste 2025 uložil Kučerkovi trest päť rokov domáceho väzenia.

01.10.2025

Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok

Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že kriminalita s presahom na finančný systém je celosvetovou závažnou hrozbou nielen pre ekonomickú stabilitu krajín, ale aj pre dôveru verejnosti v inštitúcie, právny štát a demokratický poriadok.

15.05.2025

Suchoba odmietol vinu aj peňažný trest, súd v kauze tendrov na finančnej správe vytýčil osem pojednávaní

Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

14.03.2025

Podnikateľ Suchoba sa opätovne postaví pred súd, porušil povinnosti pri správe cudzieho majetku

Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu.

02.08.2023

V kauze Mýtnik je vytýčených ešte päť termínov pojednávaní, tri budú na jeseň

V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení viacerí podnikatelia ako aj predstavitelia Finančnej správy SR alebo Ministerstva financií SR.

28.11.2021

Reálnou hrozbou legalizácie výnosov z trestnej činnosti je iba veľká korupcia, konštatuje ministerstvo vnútra

Najväčší potenciál generovania výnosov z jednotlivých majetkových trestných činov má trestný čin krádeže veci vysokej hodnoty.

Aj druhá obžaloba týkajúca sa kauzy Technopol Servis je už na súde, vytýčené sú štyri termíny hlavného pojednávania

Polícia odhalila pranie špinavých peňazí za takmer 20 miliónov eur, obvinila viac ako desať osôb

Kučerka sa pred súd zatiaľ nepostaví, naplánované pojednávanie zrušili

Kučerku čaká ďalšie pojednávanie, obžalobe čelí aj jeho manželka

Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok

Suchoba odmietol vinu aj peňažný trest, súd v kauze tendrov na finančnej správe vytýčil osem pojednávaní

Podnikateľ Suchoba sa opätovne postaví pred súd, porušil povinnosti pri správe cudzieho majetku

V kauze Mýtnik je vytýčených ešte päť termínov pojednávaní, tri budú na jeseň

Reálnou hrozbou legalizácie výnosov z trestnej činnosti je iba veľká korupcia, konštatuje ministerstvo vnútra

Slovenské elektrárne spustili najväčšie batériové úložisko na Slovensku, vzniklo v areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky

Do hereckého neba odišla 18-ročná americká herečka

Zdieľanie solárnej energie: Ako poslať prebytky rodičom bez fyzických káblov

V Bratislave sa vykoľajil vlak, rušňovodič zrejme na chybe nebol - FOTO

Šéf FPU Oľha utekal pred novinármi, odskočil si aj na záchod a na schodoch takmer spadol - VIDEO

Slovan Bratislava začal boj o Ligu majstrov víťazne, Yaya Touré vyzdvihol prístup hráčov aj tímový výkon - VIDEO, FOTO

Greenpeace upozorňuje na zraniteľnosť energetiky po útokoch hackerov, obnoviteľné zdroje vidí ako cestu z krízy

Spor Ružičku proti Spartaku Moskva sa skončil. KHL rozhodla o ohromnej pokute pre slovenského útočníka

Slovensko na indickom radare: Robert Spišák o tom, prečo je India pre náš biznis perspektívnejšia než Čína - ROZHOVOR

Syrskyj skončil a velenie ukrajinskej armády preberá reformný generál Drapatyj, preslávil sa aj videom z roku 2014

legalizácia výnosov z trestnej činnosti

Najčítanejšie