Pranie peňazí

30.03.2023

Švajčiarsko odsúdilo štyroch zamestnancov Gazprombank pre zanedbanie pozornosti pri možnom praní peňazí Putina

Na základe švajčiarskej legislatívy musia banky odmietnuť otvorenie účtu alebo účty zrušiť, ak majú pochybnosti o majiteľovi účtu alebo o zdroji peňazí.

26.01.2017

Polícia pátra po mužovi, mal prať špinavé peniaze

V súvislosti s tým polícia pátra po mužovi, ktorý bol 10. septembra v banke na Námestí hraničiarov v Bratislave založiť účet a mal pri sebe odcudzený pas občana Veľkej Británie, podľa polície pravdepodobne falošný.

26.01.2017

Deutsche Bank začala vyšetrovanie, klienti mali prať peniaze

Prešetrované transakcie Deutsche Bank sa uskutočňovali počas niekoľkých rokov a ich hodnota presahuje hranicu šesť miliárd amerických dolárov.

Švajčiarsko odsúdilo štyroch zamestnancov Gazprombank pre zanedbanie pozornosti pri možnom praní peňazí Putina

Polícia pátra po mužovi, mal prať špinavé peniaze

Deutsche Bank začala vyšetrovanie, klienti mali prať peniaze

Pri streľbe po odovzdávaní maturitných diplomov v severnej Kalifornii zomrel jeden človek a ďalší traja boli zranení

Rubio varoval pred rizikom reálnej eskalácie na Ukrajine. Kyjev sa mu zdá príliš efektívny v útokoch v hĺbke Ruska

Mikulec ukázal prostredník priamo v parlamente. Neuveríte, ktorému politikovi adresoval takéto vulgárne gesto! - VIDEO

Moderné želírovanie: Menej cukru, viac ovocia a istota dokonalého výsledku

Košice hospodária s prebytkovou bilanciou a investujú rekordne z európskych fondov. Porovnanie s Bratislavou ukazuje dva odlišné modely rozvoja

Bambuľka je späť! Na krste knihy nechýbali hviezdy ani veľké priznanie skoro-Bambuľky

Orange Podcast roka 2026: Najobľúbenejší je opäť Ťažký týždeň, Adela vyhrala už štvrtýkrát a objavom roka je Tridsiatnik

Podporte seniorské zariadenie vo vašom okolí

ESG Communication Insights 2026: Konferencia, kde ESG prestáva byť len compliance a stáva sa strategickou výhodou

Kto je najdôveryhodnejším členom Ficovej vlády? Väčšina si v prieskume polepšila, jeden minister je však výnimkou

Pranie peňazí

Najčítanejšie